Aleksei Andriunin, 26 anos, foi acusado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em uma acusação substitutiva, disse o Departamento de Justiça em comunicado.
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que entre 2018 e 2024, quando Andriunin era o CEO da empresa, a Gotbit forneceu serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoeda, incluindo empresas localizadas nos Estados Unidos.
A acusação substitutiva também acusou Gotbit e dois de seus diretores, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, que foram anteriormente acusados em uma acusação divulgada em 9 de outubro.
Gotbit, Andriunin, Kedrov e Jalili não puderam ser contatados imediatamente.
Se for condenado por fraude eletrônica, Andriunin enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão. Se for condenado por conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica, ele enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão, disse o Departamento de Justiça.
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Promotores federais disseram em 9 de outubro que acusaram as empresas de criptografia Gotbit, ZM Quant, CLS Global e os líderes e funcionários dessas e de outras empresas em uma derrubada que levou a quatro prisões, acordos de cinco pessoas para se declararem culpados e a apreensão de mais de US$ 25 milhões em criptomoeda.